Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2023 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2023 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли (убытков) АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2023 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.О включении кандидатур в список для избрания в состав Совета директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О включении в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О созыве годового общего собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2023 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2023 год (Приложение № 2).
По вопросу № 3.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» чистую прибыль, полученную АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам деятельности в 2023 году, в размере 83 165 тысяч рублей не распределять.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2023 год не начислять (не объявлять).
По вопросу № 4.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по вопросу об избрании членов Совета директоров следующих кандидатов:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023..
По вопросу № 5.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023..
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 года № 17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 31.08.2023 № 2789)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 22.04.2024г.